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關于董事辭職、 選舉董事并聘任高級管理人員的公告【2019-115】

發布日期:2020-03-17 瀏覽次數:2627

一、董事離職及選舉董事

安徽國禎環保節能科技股份威尼斯app官方手机下载(以下簡稱公司)董事會近日收到董事長李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辭職報告》。李泓萱女士因個人原因,申請辭去公司董事長、董事職務;李松筠先生因個人原因,申請辭去公司董事、董事會下屬專門委員會職務,根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,李泓萱女士、李松筠先生辭職自《辭職報告》送達董事會之日起生效。辭職后,李泓萱女士、李松筠先生不再擔任公司任何職務。 李泓萱女士未持有公司股份,李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司對李泓萱女士、李松筠先生在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝!

為確保公司董事會的正常運作,經公司股東安徽國禎集團股份威尼斯app官方手机下载(持有公司32.46%股份)提名,公司第六屆董事會第六十二次會議審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》,同意李松珊女士、石小峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事, 公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。《關于選舉公司非獨立董事的議案》尚需公司股東大會審議。 (李松珊女士、石小峰先生簡歷詳見附件)

二、聘任總經理

鑒于公司股東安徽國禎集團股份威尼斯app官方手机下载擬提名石小峰先生為公司董事,石小峰先生不再擔任公司總經理,經公司提名委員會提名,董事會聘任徐本勇先生為公司總經理,同時免去其副總經理職務。 (徐本勇先生簡歷詳見附件)

 

 

 

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份威尼斯app官方手机下载 董事會

二〇一九年十月三十一日

 

附件:

1董事候選人簡歷

李松珊,女, 中國國籍, 197311月出生, 高級會計師,本科學歷。 1992年參加工作,曾任合肥電力安裝威尼斯app官方手机下载財務部負責人、合肥恒卓科技威尼斯app官方手机下载副總經理。 201710月加入國禎集團,歷任公司副總裁、監事會主席。現任安徽國禎集團股份威尼斯app官方手机下载第九屆董事會董事,總裁。

截止本公告披露日, 李松珊女士持有公司10,980股份,系公司實際控制人李煒先生之女;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形;不屬于失信被執行人。

2、董事候選人簡歷

石小峰,男, 中國國籍, 197512月出生,碩士研究生學歷,正高級工程師。1997年畢業于清華大學給排水專業, 2006年畢業于同濟大學環境工程專業,獲工程碩士學位。曾任職于浙江省城鄉規劃設計研究院、杭州市威尼斯app官方手机下载建設投資集團威尼斯app官方手机下载, 2011年加入國禎環保,現任國禎環保總經理。

截止本公告披露日, 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份, 與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所列情形;不屬于失信被執行人。

3、總經理簡歷

徐本勇,男, 中國國籍, 197810月出生。 2001年畢業于合肥工業大學環境工程專業, 2013年畢業于安徽工商管理學院MBA 2002年加入本公司,歷任公司水務運營部經理、設計院副院長、全資子公司徐州國禎水務運營公司總經理、公司總經理助理、市場總監、公司副總經理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份, 與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系; 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形;不屬于失信被執行人。